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                                                  欢迎来到上海品聚有色金属股份有限公司!

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                                                  注册就送18元体验金_锦州港股份有限公司第七届董事会第十八次集会会议决策通告
                                                  作者:注册就送18元体验金 浏览:8170 发布日期:2018-06-17

                                                  证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港B股 编号:临2011-027

                                                  锦州港股份有限公司

                                                  第七届董事会第十八次集会会议决策通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实、精确和完备包袱个体及连带责任。

                                                  锦州港股份有限公司第七届董事会第十八次集会会议于2011年12月18日在公司集会会议室召开,公司董事11人,实到董事10人,独立董事刘永泽委托独立董事李福学出席并代为利用表决权。集会会议由董事长张雄伟老师主持。集会会议的召开切合《公司法》和公司《章程》的有关划定。集会会议通过如下决策:

                                                  一、审议通过《公司2012年度综合打算》

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                                                  二、审议通过《公司2012年度方针责任书》

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                                                  三、审议通过《关于2011年度工业丧失处理赏罚的议案》

                                                  董事会赞成于2011年决算中对76项拟报废牢靠资产举办招标处理赏罚。资产净值 1,861,397.84元,处理赏罚以上工业丧失后公司2011年度利润总额降落1,791,935.41元。

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                                                  四、审议通过《创立锦州港物流公司的议案》

                                                  集会会议赞成公司独资设立锦州港物流公司,以公司所持恒久股权投资账面代价450万元作价收购公司所持控股子公司锦州港货运船舶署理有限公司的50%股权。集会会议授权公司策划班子治理物流公司的工商挂号、组织架构及制度配置等事件。

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                                                  五、审议通过《关于改换董事的议案》

                                                  鉴于公司董事裴宏斌因事变变换已告退,按照公司股东中国石油自然气团体公司的提名,赞成保举魏立东老师为第七届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议(董事候选人简历详见附件)。股东大会召开时刻另行关照。

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                                                  公司独立董事对上述审议事项第五项议案颁发了独立意见。

                                                  特此通告。

                                                  附件:魏立东老师简介

                                                  魏立东,男,1962年9月出生,传授级高级工程师。历任中国石油锦西石化分公司副总司理,中国石油哈尔滨石化分公司总司理、党委副书记。现任中国石油锦州石化分公司总司理、党委副书记。

                                                  锦州港股份有限公司

                                                  董 事 会

                                                  二〇逐一年十二月十八日

                                                  证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港B股 编号:临2011-028

                                                  锦州港股份有限公司

                                                  第七届监事会第十四次集会会议决策通告

                                                  本公司及监事会全体成员担保通告内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实、精确和完备包袱个体及连带责任。

                                                  锦州港股份有限公司第七届监事会第十四次集会会议于2011年12月18日在公司集会会议室召开,集会会议关照于2011年12月7日以电子邮件和书面送达方法发出。集会会议应到监事7人,实到监事7人,与会监事列席了公司第七届董事会第十八次集会会议,切合《公司法》和《公司章程》的划定。集会会议由监事会主席刘伟主持,经参会监事当真接头,通过如下事项:

                                                  审议了第七届董事会第十八次集会会议所审议事项,对《关于2011年度工业丧失处理赏罚的议案》颁发考核意见如下:

                                                  监事会赞成于2011年度财政决算中对76项拟报废牢靠资产举办处理赏罚,资产净值1,861,397.84元,处理赏罚以上工业丧失后,公司2011年度利润总额降落1,,791,935.41元。监事会提请策划班子完美关于工业丧失处理赏罚的规章制度,并对拟报废资产举办招投标处理赏罚。

                                                  监事会对董事会其余审议议案无贰言。

                                                  赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                  锦州港股份有限公司

                                                  监 事 会

                                                  二〇逐一年十二月十八日

                                                  Copyright © 2018年 上海品聚有色金属股份有限公司 http://www.fearofsilverarm.com 版权所有   

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